В итоге следствие пришло к выводу, что при участии господина Тормышова в его банке, а также еще в нескольких крупных финансовых структурах было открыто около десятка счетов подставных фирм. Этот контракт действителен только со дня подписания по крайней мере одним из свидетелей, и должен храниться в безопасном месте, легко доступном для использования в будущем.
Однако между откровенно криминальными и мошенническими схемами и цивилизованным финансовым рынком нет четкой границы.